[FUE ANTICIPO]: 40 allanamientos y 11 personas imputadas por presunto lavado de dinero
Comunicado oficial Juzgado Federal sobre denuncia de PROCELAC.
-11 PERSONAS FISICAS Y 11 PERSONAS JURÍDICAS IMPUTADAS
«En relación con el expediente en trámite ante la Justicia Federal, se informa que la causa se inició a partir de una denuncia presentada por PROCELAC, en la cual se señaló la existencia de una presunta estructura que habría llevado a cabo maniobras complejas vinculadas con la obtención, traslado y reconversión de fondos de supuesto origen ilícito generados en territorio argentino. Asimismo, refiere la posible comisión de hechos relacionados con evasión y defraudación al fisco nacional.
En el marco de la presente investigación, este Juzgado federal ordeno un total de cuarenta (40) allanamientos en domicilio relacionados a la personas físicas y jurídicas denunciadas, de dichos procedimientos, se secuestraron automóviles, dinero en efectivo, divisas, títulos valores y una importante cantidad de documentación de interés para el avance de la causa.
Asimismo, se informa que en el expediente hay once (11) personas físicas y once (11) personas jurídicas imputadas.
Se hace saber que la investigación es llevada adelante por este Juzgado Federal y se encuentra en plena etapa inicial, con múltiples medidas probatorias en curso tendientes a esclarecer los hechos denunciados».
